企业治理

为实现企业价值最大化的企业经营,努力充实企业治理体制。



企业治理的理念
田村集团把提高经营透明性和效率性作为企业治理的基本方针,以经营管理层的强烈使命感、高度的企业伦理观为基础,致力于遵纪守法经营和实现企业价值最大化,追求以股东为首的所有利益相关方所期望的经营。


企业治理体制

◆董事会与执行人机构
为防止经营决策与实际业务执行时的偏差,集团采用了统括各事业部门的董事执行人由董事兼任的执行人制度。董事会原则上每月召开1 次,董事与各部门负责人构成的业务执行•经营监督的经营会议每年召开6 次左右,确保董事高效地执掌业务。

◆监事制度与内部审计
公司设有由监事3 名(其中公司外部监事2 名)构成的监事会,监事出席董事会和经营会议、 听取董事等的职务执行情况、查阅重要的裁定文件、通过调査主要事业所的业务及财务等对董事职务的履行进行监督检查。
同时,综合监查本部根据年度监査计划书,与监事一起对集团本部及集团各公司在国内以及海外的据点进行内部审计。

◆提名与报酬咨询委员会
为保证公正且透明地决定关于董事监事等提名及其报酬事项,作为董事会的咨询机关设立了提名与报酬咨询委员会,每年召开数次。该委员会由2名代表董事和3名公司外部董事组成,以排名第一的公司外部董事为委员长。

企业治理体制图(截⾄2021年6⽉25⽇)




内部统制体系的基本理念
田村集团为强化经营监控,把内部统制体系目的定位在-经营稳定化与效率化、正确履行说明责任、遵守法规与内部规程,实现这一目的的手段是-风险管理、伦理遵法与内部监督检查,已经构建保障目标实现的体制。


董事会实效性评价
以提高董事会的实效性为目的,每年对董事会的实效性进行分析和评价。

分析与评价的方法
分析与评价以所有的董事、监事为对象,包括本公司任意设置的指名与报酬咨询委员会在内的董事会整体的实效性。本方法采取无记名式实施问卷调查,由公司外第三方(律师)出具问卷统计结果及分析评价报告。以此报告为基础,董事会就改进策略等展开讨论。

2021年董事会实效性评价结果概要
根据问卷调查结果以及外部第三方的分析评价报告内容,确认了本公司董事会的实效性得到了确保,具体包括:董事会保持了正确的议事运营;风险管理体制得到了合理的完善,其应用状况也得到了充分的监督;公司外部董事与公司外部监事对董事会的充分审议做出了积极贡献,董事会进行了全面且深入的探讨,为经营高层的决策工作提供了支持。此外,我们基于上一年度董事会实效性评价报告的结果,为了进一步提升董事会讨论质量,在董事会运营方法及对董事的信息提供方法等方面采取了改善措施,本次报告也确认了这些措施的成效正在稳步提升。
今后,为了进一步提升董事会的实效性,我们将持续推进上一年度开始采取的改善措施,同时基于本年度董事会实效性评价的结果,继续了解和探讨包括发挥董事会功能、保障核心人才多样性等在内的有助于本集团持续成长的举措,并为之付出不懈的努力。



董事监事报酬
董事和监事的报酬按照股东大会上决议的各自的报酬限额范围进行支付。 董事报酬引进了业绩联动型的报酬制度,以及股票期权制度(公司外部董事除外)。业绩联动型报酬制度从提高收益性和提高股东价值的评价观点出发,将销售额、营业利润、归属于母公司股东的本期纯利润、ROA、ROE等作为评价指标,采取与业绩联动的报酬。根据董事报酬规程,经提名与报酬咨询委员会审议后,由董事会决定。
监事报酬根据监事报酬规程,由包括公司外部监事在内的监事会决定。



IR交流
为使股东、投资者正确理解与信赖⽥村集团,我们将努⼒遵循各种法令、规则适时适切地公开企业信息。

召开⾯向投资者的决算说明会
本公司将3⽉期作为年度决算期,并于各季度发表决算报告。在发布年度决算(5⽉)和第2季度决算(11⽉)之际,在发布后数⽇内召开⾯向分析 家、机构投资者的决算说明会,由董事长和经营层⼲部进⾏决算概况和预期等说明。该资料发布后会及时在⽹上刊载。同时在决算说明会上实施 关于投资者关系(IR)活动的问卷调查,致⼒于改善向股东、投资者的信息发布⽅法。

通过公司⽹站发布⾯向投资者的信息
为达到迅速且公平地发布信息,公司开设了IR ⽹站努⼒促进交流互动。有价证券报告书、决算说明会等资料在发布后,毫不迟延地上⽹进⾏信息 发布。此外,作为向股东・投资者提供各种信息的⼿段,公司发⾏决算短信(按季度)和股东通信等。
请参考IR 信息发布(日文)

利益回馈的想法
⽥村集团通过中长期的经营计划来努⼒扩⼤企业价值,通过扩⼤事业收益和留存收益等举措强化财务体质的同时,把针对各位股东利益回报作为 企业的最重要课题,始终在努⼒保持和提⾼股东分红的⽔准。



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