企业治理

为实现企业价值最大化的企业经营,努力充实企业治理体制。



企业治理的理念
田村集团把提高经营透明性和效率性作为企业治理的基本方针,以经营管理层的强烈使命感、高度的企业伦理观为基础,致力于遵纪守法经营和实现企业价值最大化,追求以股东为首的所有利益相关方所期望的经营。


企业治理体制

◆董事会与执行人机构
为防止经营决策与实际业务执行时的偏差,集团采用了统括各事业部门的董事执行人由董事兼任的执行人制度。董事会原则上每月召开1 次,董事与各部门负责人构成的业务执行•经营监督的经营会议每年召开8 次左右,确保董事高效地执掌业务。

◆监事制度与内部审计
公司设有由监事3 名(其中公司外部监事2 名)构成的监事会,监事出席董事会和经营会议、 听取董事等的职务执行情况、查阅重要的裁定文件、通过调査主要事业所的业务及财务等对董事职务的履行进行监督检查。
同时,综合监查本部根据年度监査计划书,与监事一起对集团本部及集团各公司在国内以及海外的据点进行内部审计。

企业治理体制图




针对企业治理代码的对应
田村集团把2015 年6 月开始针对东京证券交易所上市公司适用的“企业治理代码”视为本集 团加强治理的机会,并开展了积极的应对。制定独立外部董事的独立性判断标准,修改董事 会规则的会议议题事项,此外还通过企业治理代码要求的设置标准及修改规程建立规则,重 新审视与董事会运营有关的运营方式等,并按照公布对象的原则、补充原则,在企业治理报告中公布对应状况。



内部统制体系的基本理念
田村集团为强化经营监控,把内部统制体系目的定位在-经营稳定化与效率化、正确履行说明责任、遵守法规与内部规程,实现这一目的的手段是-风险管理、伦理遵法与内部监督检查,已经构建保障目标实现的体制。

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